Madde 36 (2) 1. paragrafın amaçları doğrultusunda, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP'ler), aşağıdaki önemli kamu görevlerine atanmış veya atanmış olan gerçek kişilerdir:

1. Devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve bakan yardımcıları veya yardımcı bakanlar;

2. Parlamento veya diğer yasama organlarının üyeleri;

3. Kararları istisnai durumlar dışında temyize tabi olmayan anayasa mahkemeleri, yüksek mahkemeler veya diğer üst düzey yargı organlarının üyeleri;

4. Sayıştay üyeleri;

5. Merkez bankalarının yönetim organlarının üyeleri;

6. Büyükelçiler ve diplomatik misyon başkanları;

7. Silahlı kuvvetlerin yüksek rütbeli subayları;

8. Devlet işletmelerinin ve tamamen devlete ait şirketlerin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri;

9. Belediyelerin belediye başkanları ve başkan yardımcıları, ilçelerin belediye başkanları ve başkan yardımcıları ve belediye meclislerinin başkanları;

10. Siyasi partilerin yönetim organlarının üyeleri;

11. Uluslararası kuruluşların yöneticileri ve başkan yardımcıları, uluslararası kuruluşların yönetim veya denetim organlarının üyeleri veya bu kuruluşlarda eşdeğer görevleri yerine getiren kişiler.

(5) 1. paragrafın amaçları doğrultusunda, “akraba kişiler” şu anlama gelir:

1. Eşler veya evliliğe eşdeğer fiili birliktelik içinde yaşayan kişiler;

2. Birinci dereceden torunlar ve eşleri veya birinci dereceden torunların evliliğe eşdeğer fiili birliktelik içinde yaşadığı kişiler;

3. Birinci dereceden üst soylar ve eşleri veya birinci dereceden üst soyların evliliğe eşdeğer fiili birliktelik içinde yaşadığı kişiler;

4. Yan soydan ikinci derece akrabalar ve eşleri veya bu yan soydan ikinci derece akrabalarla evliliğe eşdeğer fiili bir birliktelik içinde yaşayan kişiler;

5. 2. paragraftaki bir kişiyle birlikte bir tüzel kişiliğin veya diğer yasal düzenlemenin ortak sahibi olduğu bilinen veya 2. paragraftaki bir kişiyle yakın iş, mesleki veya ticari ilişkileri olan herhangi bir gerçek kişi;

6. 2. paragraftaki bir kişinin yararına kurulduğu bilinen bir tüzel kişiliğin veya diğer yasal düzenlemenin tek sahibi veya gerçek sahibi olan herhangi bir gerçek kişi.