Člen 36 (2) Za namene odstavka 1 so politično izpostavljene osebe (PEP) fizične osebe, ki so ali so bile pooblaščene za naslednje pomembne javne funkcije:
1. Voditelji držav, voditelji vlad, ministri in namestniki ali pomočniki ministrov;
2. Člani parlamenta ali drugih zakonodajnih teles;
3. Člani ustavnih sodišč, vrhovnih sodišč ali drugih visokih sodnih teles, katerih odločitve niso predmet nadaljnje pritožbe, razen v izjemnih okoliščinah;
4. Člani računskih sodišč;
5. Člani upravnih organov centralnih bank;
6. Veleposlaniki in vodje diplomatskih predstavništev;
7. Visoki častniki oboroženih sil;
8. Člani upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov državnih podjetij in družb v stoodstotni lasti države;
9. Župani in podžupani občin, župani in podžupani okrožij ter predsedniki občinskih svetov;
10. Člani upravnih organov političnih strank;
11. Direktorji in namestniki direktorjev mednarodnih organizacij, člani vodstvenih ali nadzornih organov mednarodnih organizacij ali osebe, ki opravljajo enakovredne funkcije v takih organizacijah.

(5) Za namene odstavka 1 „sorodne osebe“ pomenijo:

1. Zakonci ali osebe, ki živijo v dejanski zunajzakonski skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi;

2. Potomci prve stopnje in njihovi zakonci ali osebe, s katerimi potomci prve stopnje živijo v dejanski zunajzakonski skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi;

3. Predniki prve stopnje in njihovi zakonci ali osebe, s katerimi predniki prve stopnje živijo v dejanski zunajzakonski skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi;

4. Sorodniki druge stopnje po stranski vrsti in njihovi zakonci ali osebe, s katerimi taki sorodniki druge stopnje po stranski vrsti živijo v dejanski zunajzakonski skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi;

5. Vsaka fizična oseba, za katero je znano, da je skupaj z osebo iz odstavka 2 dejanski lastnik pravne osebe ali druge pravne ureditve ali ki ima druge tesne poslovne, poklicne ali komercialne odnose z osebo iz odstavka 2;
6. Vsaka fizična oseba, ki je edini lastnik ali dejanski lastnik pravne osebe ali druge pravne ureditve, za katero je znano, da je bila ustanovljena v korist osebe iz odstavka 2/