Článok 36 (2) Na účely odseku 1 sú politicky exponované osoby (PEP) fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené nasledujúce významné verejné funkcie:
1. Hlavy štátov, hlavy vlád, ministri a zástupcovia alebo námestníci ministrov;
2. Členovia parlamentu alebo iných zákonodarných orgánov;
3. Členovia ústavných súdov, najvyšších súdov alebo iných vysokých súdnych orgánov, ktorých rozhodnutia nie sú predmetom ďalšieho odvolania okrem výnimočných okolností;
4. Členovia dvorov audítorov;
5. Členovia riadiacich orgánov centrálnych bánk;
6. Veľvyslanci a vedúci diplomatických misií;
7. Vysokopostavení dôstojníci ozbrojených síl;
8. Členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov a spoločností, ktoré sú v úplnom vlastníctve štátu;
9. Starostovia a zástupcovia starostov obcí, starostovia a zástupcovia starostov okresov a predsedovia obecných zastupiteľstiev;
10. Členovia riadiacich orgánov politických strán;
11. Riaditelia a zástupcovia riaditeľov medzinárodných organizácií, členovia riadiacich alebo dozorných orgánov medzinárodných organizácií alebo osoby vykonávajúce rovnocenné funkcie v rámci takýchto organizácií.

(5) Na účely odseku 1 sa „príbuznými osobami“ rozumejú:

1. Manželia/manželky alebo osoby žijúce vo faktickom spolužití rovnocennom manželstvu;

2. Potomkovia prvého stupňa a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými potomkovia prvého stupňa žijú vo faktickom spolužití rovnocennom manželstvu;

3. Predkovia prvého stupňa a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými predkovia prvého stupňa žijú vo faktickom spolužití rovnocennom manželstvu;

4. Príbuzní druhého stupňa v bočnej línii a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými takíto príbuzní druhého stupňa v bočnej línii žijú vo faktickom spolužití rovnocennom manželstvu;

5. Akákoľvek fyzická osoba, o ktorej je známe, že je spoločne s osobou podľa odseku 2 skutočným vlastníkom právnickej osoby alebo iného právneho subjektu, alebo ktorá má iné blízke obchodné, profesionálne alebo komerčné vzťahy s osobou podľa odseku 2;
6. Akákoľvek fyzická osoba, ktorá je jediným vlastníkom alebo skutočným vlastníkom právnickej osoby alebo iného právneho subjektu, o ktorom je známe, že bol založený v prospech osoby podľa odseku 2/