Art. 36 (2) În sensul alin. 1, Persoanele Expuse Politic (PEP) sunt persoane fizice cărora le sunt sau le-au fost încredințate următoarele funcții publice importante:

1. Șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau adjuncți;

2. Membri ai parlamentului sau ai altor organe legislative;

3. Membri ai curților constituționale, ai curților supreme sau ai altor organisme judiciare de nivel înalt, ale căror decizii nu pot fi atacate cu apel, cu excepția unor circumstanțe excepționale;

4. Membri ai curților de conturi;

5. Membri ai organelor de conducere ale băncilor centrale;

6. Ambasadori și șefi ai misiunilor diplomatice;

7. Ofițeri de rang înalt ai forțelor armate;

8. Membri ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor de stat și ale companiilor deținute în întregime de stat;

9. Primari și viceprimari ai municipalităților, primari și viceprimari ai districtelor și președinți ai consiliilor municipale;

10. Membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 11. Directori și directori adjuncți ai organizațiilor internaționale, membri ai organelor de conducere sau de supraveghere ale organizațiilor internaționale sau persoane care îndeplinesc funcții echivalente în cadrul acestor organizații.

(5) În sensul alineatului (1), „persoane înrudite” înseamnă:

1. Soți sau persoane care locuiesc într-o concubinaj de facto echivalent căsătoriei;
2. Descendenți de gradul întâi și soții/soțiile acestora sau persoanele cu care descendenții de gradul întâi locuiesc într-o concubinaj de facto echivalent căsătoriei;
3. Ascendenții de gradul întâi și soții/soțiile acestora sau persoanele cu care ascendenții de gradul întâi locuiesc într-o concubinaj de facto echivalent căsătoriei;
4. Rude de gradul al doilea în linie colaterală și soții/soțiile acestora sau persoanele cu care aceste rude de gradul al doilea în linie colaterală locuiesc într-o concubinaj de facto echivalent căsătoriei;
5. Orice persoană fizică cunoscută ca fiind beneficiar efectiv împreună cu o persoană în sensul alineatului (2) al unei entități juridice sau al altei construcții juridice sau care are alte relații strânse de afaceri, profesionale sau comerciale cu o persoană în sensul alineatului (2); 6. Orice persoană fizică care este unicul proprietar sau beneficiar efectiv al unei entități juridice sau al altei construcții juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul unei persoane în temeiul paragrafului 2/