Art. 36 (2) Dla celów ust. 1, Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) to osoby fizyczne, którym powierzono lub którym powierzono następujące ważne funkcje publiczne:
1. Głowy Państw, Szefowie Rządów, ministrowie oraz wiceministrowie lub asystenci ministrów;
2. Członkowie parlamentu lub innych organów ustawodawczych;
3. Członkowie sądów konstytucyjnych, sądów najwyższych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności;
4. Członkowie trybunałów obrachunkowych;
5. Członkowie organów zarządzających banków centralnych;
6. Ambasadorzy i szefowie misji dyplomatycznych;
7. Wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych;
8. Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek w całości należących do państwa;
9. Burmistrzowie i wiceburmistrzowie gmin, burmistrzowie i wiceburmistrzowie powiatów oraz przewodniczący rad gmin;
10. Członkowie organów partii politycznych;
11. Dyrektorzy i wicedyrektorzy organizacji międzynarodowych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w takich organizacjach.

(5) Na potrzeby ust. 1 przez „osoby spokrewnione” rozumie się:
1. Małżonków lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu równoważnym małżeństwu;
2. Zstępnych pierwszego stopnia oraz ich małżonków lub osoby, z którymi zstępni pierwszego stopnia pozostają we wspólnym pożyciu równoważnym małżeństwu;
3. Wstępnych pierwszego stopnia oraz ich małżonków lub osoby, z którymi wstępni pierwszego stopnia pozostają we wspólnym pożyciu równoważnym małżeństwu;
4. Krewni drugiego stopnia w linii bocznej oraz ich małżonkowie lub osoby, z którymi krewni drugiego stopnia w linii bocznej żyją w faktycznym pożyciu równoważnym małżeństwu;
5. Każda osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest beneficjentem rzeczywistym wspólnie z osobą, o której mowa w ust. 2, podmiotu prawnego lub innej umowy prawnej, lub która utrzymuje inne bliskie stosunki biznesowe, zawodowe lub handlowe z osobą, o której mowa w ust. 2;
6. Każda osoba fizyczna, która jest jedynym właścicielem lub beneficjentem rzeczywistym podmiotu prawnego lub innej umowy prawnej, o której wiadomo, że została utworzona na rzecz osoby, o której mowa w ust. 2/