Artikel 36 (2) Voor de toepassing van lid 1 worden politiek prominente personen (PEP's) verstaan ​​als natuurlijke personen die de volgende belangrijke publieke functies bekleden of hebben bekleed:

1. Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en onderministers of assistent-ministers;

2. Leden van het parlement of van andere wetgevende organen;

3. Leden van constitutionele hoven, hoge gerechtshoven of andere rechterlijke instanties op hoog niveau wier beslissingen niet voor verder beroep vatbaar zijn, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

4. Leden van rekenkamers;

5. Leden van de bestuursorganen van centrale banken;

6. Ambassadeurs en hoofden van diplomatieke missies;

7. Hooggeplaatste officieren van de strijdkrachten;

8. Leden van de bestuurs-, management- of toezichtsorganen van staatsbedrijven en vennootschappen die volledig in staatseigendom zijn;

9. Burgemeesters en locoburgemeesters van gemeenten, burgemeesters en locoburgemeesters van districten en voorzitters van gemeenteraden;

10. Leden van de bestuursorganen van politieke partijen;

11. Directeuren en adjunct-directeuren van internationale organisaties, leden van bestuurs- of toezichtsorganen van internationale organisaties, of personen die binnen dergelijke organisaties gelijkwaardige functies uitoefenen.

(5) Voor de toepassing van lid 1 wordt onder “verwante personen” verstaan:

1. Echtgenoten of personen die feitelijk samenwonen met een gelijkwaardige huwelijksstatus;

2. Afstammelingen in de eerste graad en hun echtgenoten of personen met wie de afstammelingen in de eerste graad feitelijk samenwonen met een gelijkwaardige huwelijksstatus;

3. Voorouders in de eerste graad en hun echtgenoten of personen met wie de voorouders in de eerste graad feitelijk samenwonen met een gelijkwaardige huwelijksstatus;

4. Familieleden in de tweede graad via zijtakken en hun echtgenoten of personen met wie dergelijke familieleden in de tweede graad via zijtakken feitelijk samenwonen in een situatie die gelijkwaardig is aan een huwelijk;

5. Iedere natuurlijke persoon waarvan bekend is dat hij/zij samen met een persoon onder paragraaf 2 een uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of andere juridische constructie, of die andere nauwe zakelijke, professionele of commerciële relaties heeft met een persoon onder paragraaf 2;

6. Iedere natuurlijke persoon die de enige eigenaar of uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of andere juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgericht ten behoeve van een persoon onder paragraaf 2.