36. cikk (2) bekezdés Az (1) bekezdés alkalmazásában a politikai közszereplők (PEP-ek) azok a természetes személyek, akik a következő kiemelt közfeladatokat töltik be vagy töltötték be:

1. Államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy miniszterhelyettesek;
2. Parlamenti vagy más törvényhozó testületek tagjai;
3. Alkotmánybíróságok, legfelsőbb bíróságok vagy más magas szintű igazságszolgáltatási szervek tagjai, akiknek határozatai ellen csak kivételes körülmények között van helye fellebbezésnek;
4. Számvevőszékek tagjai;
5. Központi bankok irányító testületeinek tagjai;
6. Nagykövetek és diplomáciai képviseletek vezetői;
7. A fegyveres erők magas rangú tisztjei;
8. Állami tulajdonú vállalatok és az állam teljes tulajdonában lévő vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületeinek tagjai;
9. Önkormányzatok polgármesterei és alpolgármesterei, kerületek polgármesterei és alpolgármesterei, valamint az önkormányzati tanácsok elnökei;
10. Politikai pártok irányító testületeinek tagjai;
11. Nemzetközi szervezetek igazgatói és igazgatóhelyettesei, nemzetközi szervezetek irányító vagy felügyelő testületeinek tagjai, vagy az ilyen szervezeteken belül ezzel egyenértékű feladatokat ellátó személyek.

(5) Az 1. bekezdés alkalmazásában „hozzátartozó személyek” alatt a következőket kell érteni:

1. Házastársak vagy házassággal egyenértékű tényleges együttélésben élő személyek;
2. Elsőfokú leszármazottak és házastársaik, vagy azok a személyek, akikkel az elsőfokú leszármazottak házassággal egyenértékű tényleges együttélésben élnek;
3. Elsőfokú felmenők és házastársaik, vagy azok a személyek, akikkel az elsőfokú felmenők házassággal egyenértékű tényleges együttélésben élnek;
4. Oldalági másodfokú rokonok és házastársaik, vagy azok a személyek, akikkel az ilyen oldalági másodfokú rokonok házassággal egyenértékű tényleges együttélésben élnek;
5. Bármely természetes személy, akiről ismert, hogy a 2. bekezdés szerinti személlyel közösen haszonélvezője egy jogi személynek vagy más jogi konstrukciónak, vagy aki más szoros üzleti, szakmai vagy kereskedelmi kapcsolatban áll a 2. bekezdés szerinti személlyel;
6. Bármely természetes személy, aki egy olyan jogi személy vagy más jogi konstrukció egyedüli tulajdonosa vagy haszonélvezője, amelyről ismert, hogy a 2/ bekezdés szerinti személy javára jött létre.