Άρθρο 36 (2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΟΠ) είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν ή έχουν αναλάβει τα ακόλουθα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα:
1. Αρχηγοί Κρατών, Αρχηγοί Κυβερνήσεων, υπουργοί και αναπληρωτές ή βοηθοί υπουργοί·
2. Μέλη του κοινοβουλίου ή άλλων νομοθετικών σωμάτων·
3. Μέλη συνταγματικών δικαστηρίων, ανώτατων δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις·
4. Μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων·
5. Μέλη των διοικητικών οργάνων των κεντρικών τραπεζών·
6. Πρέσβεις και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών·
7. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων·
8. Μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο κράτος·
9. Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι δήμων, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι περιφερειών και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων·
10. Μέλη των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων· 11. Διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές διεθνών οργανισμών, μέλη διοικητικών ή εποπτικών οργάνων διεθνών οργανισμών ή πρόσωπα που εκτελούν ισοδύναμα καθήκοντα εντός τέτοιων οργανισμών.

(5) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «συγγενικά πρόσωπα» νοούνται:

1. Σύζυγοι ή πρόσωπα που ζουν σε πραγματική συμβίωση ισοδύναμη με γάμο·
2. Κατιόντες πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα με τα οποία οι κατιόντες πρώτου βαθμού ζουν σε πραγματική συμβίωση ισοδύναμη με γάμο·
3. Ανιόντες πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα με τα οποία οι ανιόντες πρώτου βαθμού ζουν σε πραγματική συμβίωση ισοδύναμη με γάμο·
4. Συγγενείς δεύτερου βαθμού εξ πλάγιας γραμμής και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα με τα οποία οι εν λόγω συγγενείς δεύτερου βαθμού εξ πλάγιας γραμμής ζουν σε πραγματική συμβίωση ισοδύναμη με γάμο·
5. Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι είναι δικαιούχος από κοινού με πρόσωπο βάσει της παραγράφου 2 νομικής οντότητας ή άλλου νομικού μορφώματος ή που έχει άλλες στενές επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή εμπορικές σχέσεις με πρόσωπο βάσει της παραγράφου 2· 6. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης ή ο πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή άλλου νομικού μορφώματος που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος προσώπου βάσει της παραγράφου 2/